پرونده کلاهبرداری بنیانگذار صرافی اف‌تی‌ایکس به دلیل انتقال ۱.۸ میلیارد دلار به یک شرکت دیگر از سوی دادستان‌های فدرال آمریکا تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از رویترز، دادستان‌های فدرال آمریکا پرونده کلاهبرداری علیه سم بنکمن‌فرید تشکیل دادند. بنکمن‌فرید ۳۰ ساله در حالی دیروز برای نخستین بار در دادگاهی در باهاما حاضر شد که ممکن است به آمریکا مسترد شود.

براساس این گزارش، طبق کیفرخواست صادره، وی به سازماندهی کلاهبرداری برای فریب سرمایه‌گذاران صرافی اف‌تی‌ایکس و انتقال دارایی‌ها به شرکت آلامدا ریسرچ (دیگر شرکت بنکمن‌فرید و فعال در معاملات رمزارزی) متهم شده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ؜بر این نظر است که بنکمن فرید حداقل از ماه مه ۲۰۱۹ بیش از ۱.۸ میلیارد دلار از سرمایه صرافی اف‌تی‌ایکس را به شرکت آلامدا ریسرچ منتقل کرده و به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار از آن شکایت خواهد کرد.

سم بنکمن فرید با عذرخواهی از سرمایه‌گذارانی که در صرافی اف‌تی‌ایکس سرمایه‌گذاری کرده بودند گفت: آگاهانه مرتکب کلاهبرداری نشده است.

بنکمن فرید در سال ۲۰۱۹ صرافی اف‌تی‌ایکس را تاسیس کرد و با رونق ارزهای دیجیتال آن را به یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های توکن‌های دیجیتال در جهان تبدیل کرد. نشریه فوربس آمریکا سال گذشته دارایی بنکمن-فرید را ۲۶.۵ میلیارد دلار تخمین زده بود. این صرافی در ۱۱ نوامبر اعلام ورشکستگی کرد و حدود یک میلیون سرمایه‌گذار را با ضرر میلیاردها دلاری مواجه کرد و تأثیر بسیاری روی دنیای رمزارزها داشته است.

پلیس باهاما که صرافی اف‌تی‌ایکس در آن ثبت شده، اعلام کرد: به درخواست مقام‌های قضایی ناحیه جنوبی نیویورک و پس از اعلام جرم، سم بنکمن فرید به دلیل تخلفات مالی مختلف در ناسائو، پایتخت باهاما بازداشت شده است.