نقل و انتقال سهام (و سایر اوراق بهادار):جمع گردش خرید و فروش سالانه سهم و یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد
خرید و فروش کالا:مجموع معاملات هر شخص در یکسال به میزان یکصد و 50 میلیون تومان و بیشتر
خرید و فروش خدمات:مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 75 میلیون تومان و بیشتر
تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات):واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه ای-قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
کلیه قراردادها:عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش 75 میلیون تومان و بیشتر
خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حواله ای):کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها با میزانی بیش از 25000 دلار و یا معادل آن در هر سال
خرید و فروش سکه و شمش طلا:کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا
انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی: کلیه بیمه‌های صادره و خسارت های پرداختی
بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافر: کلیه بارنامه‌ها و صورت حمل و نقل بار و مسافر

انواع حساب های ریالی و ارزی (سپرده های دیدار) نزد بانک ها و موسسات اعتباری:
اشخاص حقوقی: کل گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده 22 قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود
اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های اشخاص که در طی سال شمسی پانصد میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد
انواع سپرده های غیردیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانکها و موسسات اعتباری
اشخاص حقوقی: جمع گردش و مانده کلیه سپرده ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود
اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار  کلیه حساب های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پانصد میلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.