کالا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بورس کالاي ايران برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1397/03/28 درمحل مرکز همايش‎هاي بين‎المللي رازي به نشاني: تهران، بزرگراه شهيد همت، حدفاصل بزرگراه شيخ فضل ا... نوري و شهيد چمران، مرکز همايش‎هاي بين‎المللي دانشگاه علوم پزشکي تهران، سالن رازي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره


سایر موارد
توضیحات:
1- به همراه داشتن کارت ملي الزامي است. 2- رعايت نمودن مفاد تبصره‌ 2 ماده‌ 23 اساسنامه‌ي شرکت مبني بر اين که هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند در مجمع وکالت بيش از يک سهامدار را بر عهده بگيرد. در خصوص وکالت اشخاص حقيقي صرفا وکالتنامه هاي رسمي محضري و يا با تاييد امضاي موکل توسط دفترخانه هاي اسناد رسمي، مجاز مي‏باشد. همچنين هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نيز نمي‏تواند وکالت بيش از يک سهامدار ديگر را به نحوي که به همراه سهام خود بيش از 2/5 درصد از کل سهام شرکت باشد، در مجامع بر عهده بگيرد. ضمناً در خصوص معرفي نامه اشخاص حقوقي نيز معرفي نامه بايد در سر برگ شخص حقوقي و با امضاي اشخاص دارنده امضاي مجاز به همراه مهر شرکت ارائه گردد. 3- رعايت کامل و دقيق حکم آمره ماده 54 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1384 و ماده 11 اساسنامه شرکت بورس کالاي ايران به عنوان يک تکليف قانوني بر عهده سهامداران بوده و شرکت بورس کالاي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار موظف به اعمال آن مي باشند. سهامداران محترم مي‌توانند براي کسب اطلاعات بيشتر از طريق شماره تلفن: 88383003-021 با امور سهام و مجامع شرکت تماس حاصل فرمايند.

-------------------------------------

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کالاي ايران


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/03/28 درمحل مرکز همايش‎هاي بين‎المللي رازي به نشاني: تهران، بزرگراه شهيد همت، حدفاصل بزرگراه شيخ فضل ا... نوري و شهيد چمران، مرکز همايش‎هاي بين‎المللي دانشگاه علوم پزشکي تهران، سالن رازي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه